PF prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em nova fase da Operação Compliance Zero que investiga fraude, lavagem e corrupção.
O empresário Daniel Vorcaro foi preso na manhã desta quarta-feira (4) em uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraude no Banco Master. A prisão foi cumprida pela Polícia Federal em São Paulo, por determinação do ministro André Mendonça.
De acordo com a PF, a terceira fase da operação apura a prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos por organização criminosa. As investigações contaram com apoio do Banco Central do Brasil.
O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, cumpridos pela PF em São Paulo e Minas Gerais. Além disso, foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos, sequestro e bloqueio de bens do grupo investigado, estimados em até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos e preservar valores relacionados às práticas ilícitas apuradas.
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