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| O grupo do ramo atacadista em Campina Grande teria realizado sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. (Foto: Reprodução) |
Além de sonegação fiscal, há indícios de lavagem de dinheiro, quebras de acordos tributários e simulação de vendas e a saída de mercadorias sem nota com valores de aproximadamente RS 150 milhões.
Um grupo composto por quatro empresas do ramo atacadista em Campina Grande foi alvo na manhã desta sexta-feira (3) da Operação Desacordo realizada pelo Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba.
De acordo com as investigações, há indícios de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e quebras de acordos tributários, além de outros ilícitos tributários como, por exemplo, simulação de vendas e a saída de mercadorias sem nota com valores de aproximadamente RS 150 milhões.
Sete mandados de busca e apreensão, emanados da 3ª Vara Criminal de João Pessoa, estão sendo cumpridos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Ministério Público da Paraiba (MPPB), por meio da Promotoria de Crimes Contra a Ordem Tributária, além da Polícia Civil, em ação que reúne cerca de 40 agentes públicos.
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